(MK-ASEAN) - Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cảnh sát xác định có khoảng 40 người đã vay lãi nặng của Yến với số tiền giao dịch khoảng 4 tỷ đồng.
Ngày 4/4,Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, đơn vị phát hiện ổ nhóm cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ núp bóng Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính do Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1983, trú tại thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch) cầm đầu.
Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, đến tối ngày 3/4 đơn vị đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thị Hải Yến tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Yến và 3 đối tượng khác là Cao Thị Vui (SN 1993); Nguyễn Văn Hòa (SN 1983) cùng ở xã Đồng Quế, huyện Sông Lô và Nguyễn Văn Hải (SN 1995) ở xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Hải Yến cùng một người đàn ông tên Nguyễn Văn Tuấn thành lập Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính Tuấn Yến đặt trụ sở ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên làm bình phong cho việc tổ chức cho vay lãi nặng.
Yến thuê Cao Thị Vui làm quản lý, theo dõi sổ sách cho vay lãi, thu lãi và thu nợ; thuê Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Hòa và một số đối tượng khác thực hiện hành vi siết nợ khi những người vay nợ không trả đúng hạn.
Nguyễn Thị Hải Yến cùng đồng bọn.
Hình thức cho vay lãi của các đối tượng núp bóng bốc họ, cụ thể người muốn vay tiền đặt vấn đề bốc bát họ với số tiền bị khống chế trong giới hạn từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng với thời gian trả 20 ngày hoặc 40 ngày.
Khi cho vay, Yến trừ ngay tiền lãi là 5.000 đồng/triệu/ngày (tức 182,5%/năm) đối với bát họ 20 ngày hoặc 10.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 365%/năm) đối với bát họ 40 ngày.
Người vay chỉ được nhận số tiền còn lại sau khi đã trừ tiền lãi. Số tiền vay được chia đều cho số ngày vay, người vay sẽ phải trả số tiền gốc vay theo từng ngày.
Cơ quan điều tra đã thu giữ 15 quyển sổ ghi chép theo dõi cho vay, thu nợ cùng các tài liệu liên quan việc cho vay lãi nặng của các đối tượng.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, hiện tại có khoảng 40 người đã vay lãi nặng của Yến với số tiền giao dịch khoảng 4 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra mở rộng vụ án.
Trước đó, cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra việc giao đất trên địa bàn TP.Bảo Lộc, qua đó phát hiện ông Bắc có nhiều sai phạm trong việc giao đất tái định cư và đất ở không thông qua đấu giá (liên quan đến một loạt dự án như hồ Đồng Nai, […]
Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam , Ban Quản lý dự án đường […]
Trong nhiều năm trở lại đây, quá trình đô thị hóa tại TP.Đồng Xoài diễn ra rất nhanh. Đặc biệt từ cuối năm 2018, việc UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.Đồng Xoài đến năm 2025 với diện tích 6.137ha, đã hình thành 4 khu công nghiệp(KCN) với diện […]
(MK-ASEAN) – Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Human Link Việt Nam kinh doanh mặt hàng khẩu trang, có dấu hiệu vi phạm pháp luật với hình thức đầu cơ hàng hóa trong thời gian dịch bệnh. Chiều 18/4, đại diện Cục Quản lý thị […]
Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản […]
Đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị, pháp luật cũng đã quy định rõ các trách nhiệm cụ thể chủ đầu tư dự án phải thực hiện bao gồm việc xây dựng các công trình trong dự án theo quy hoạch được duyệt. Năm 2013, căn cứ thực tiễn quản lý […]
Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Kết quả điều tra ban đầu xác định khu đất có diện tích 43ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) là tài […]
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt phải có biện pháp tháo dỡ toàn bộ 4 khối công trình xây dựng không phép và xử lý triệt để các hành vi sai phạm khác; không trì hoãn việc xử lý các sai phạm sau thời hạn cưỡng […]
Theo đó, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Thế Sơn – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Thiên Phú (trụ sở tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm […]
Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận Thanh tra số 602 KL-TTCP về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang […]
