(MK-ASEAN) - Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cảnh sát xác định có khoảng 40 người đã vay lãi nặng của Yến với số tiền giao dịch khoảng 4 tỷ đồng.
Ngày 4/4,Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, đơn vị phát hiện ổ nhóm cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ núp bóng Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính do Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1983, trú tại thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch) cầm đầu.
Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, đến tối ngày 3/4 đơn vị đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thị Hải Yến tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Yến và 3 đối tượng khác là Cao Thị Vui (SN 1993); Nguyễn Văn Hòa (SN 1983) cùng ở xã Đồng Quế, huyện Sông Lô và Nguyễn Văn Hải (SN 1995) ở xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Hải Yến cùng một người đàn ông tên Nguyễn Văn Tuấn thành lập Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính Tuấn Yến đặt trụ sở ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên làm bình phong cho việc tổ chức cho vay lãi nặng.
Yến thuê Cao Thị Vui làm quản lý, theo dõi sổ sách cho vay lãi, thu lãi và thu nợ; thuê Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Hòa và một số đối tượng khác thực hiện hành vi siết nợ khi những người vay nợ không trả đúng hạn.
Nguyễn Thị Hải Yến cùng đồng bọn.
Hình thức cho vay lãi của các đối tượng núp bóng bốc họ, cụ thể người muốn vay tiền đặt vấn đề bốc bát họ với số tiền bị khống chế trong giới hạn từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng với thời gian trả 20 ngày hoặc 40 ngày.
Khi cho vay, Yến trừ ngay tiền lãi là 5.000 đồng/triệu/ngày (tức 182,5%/năm) đối với bát họ 20 ngày hoặc 10.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 365%/năm) đối với bát họ 40 ngày.
Người vay chỉ được nhận số tiền còn lại sau khi đã trừ tiền lãi. Số tiền vay được chia đều cho số ngày vay, người vay sẽ phải trả số tiền gốc vay theo từng ngày.
Cơ quan điều tra đã thu giữ 15 quyển sổ ghi chép theo dõi cho vay, thu nợ cùng các tài liệu liên quan việc cho vay lãi nặng của các đối tượng.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, hiện tại có khoảng 40 người đã vay lãi nặng của Yến với số tiền giao dịch khoảng 4 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra mở rộng vụ án.
Theo đó, Công ty TNHH MTV địa ốc cao su Đồng Nai (thuộc Tổng công ty cao su Đồng Nai) đang trong quá trình thực hiện dự án nhà ở nằm trên đường 30/4 và đường Hùng Vương, thị trấn Trảng Bom. Dự án này hiện vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý […]
Lý do người dân kêu cứu là bởi chủ đầu tư là công ty Sài Gòn Land đã trì hoãn hoàn thiện hạ tầng và khất lần thủ tục bàn giao sổ hồng cho các căn hộ họ đã mua mấy năm qua. Chủ đầu tư đã thế chấp 266 sổ hồng Bức xúc vì […]
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với tổ chức vi phạm là […]
Ngày 10/3/2020, Công ty CP Đầu tư và phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi) ra văn bản số 50/2020/CV-TL thông báo về việc gia hạn thời gian cấp GCNQSDĐ và Quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng thuộc Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B tới quý I-2021. […]
Theo đó, thông qua hình thức lập khu dân cư, dự án phân lô bán nền với tên gọi: Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Linh Xuân… rồi ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhiều khách hàng tố cáo công ty này đang […]
*Những tình tiết bất thường… Ngược thời gian về trước đã có vụ việc liên quan đến Cty Thiên Phú dư luận rất quan tâm. Ấy là câu chuyện: Năm 2002, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho C.ty Thiên Phú thực hiện dự án khu dân cư (DA KDC) Hòa Lân ở P.Thuận Giao, […]
Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình là doanh nghiệp cổ phần hóa 100% vốn của các cổ đông, được thành lập khi tái lập tỉnh Hòa Bình tháng 10/1991. Công ty đã thực hiện cổ phần hóa tháng 1/2006, Nhà nước thoái vốn toàn bộ tháng 8/2008. Công ty có 10 […]
Thêm nhiều nạn nhân tố cáo Thời gian gần đây, Báo Đầu tư có loạt bài phản ánh về các sàn ngoại hối (forex) bẩn lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Tại Việt Nam, môi giới của các sàn này hoạt động trá hình dưới vỏ bọc là công ty truyền thông, […]
Theo Kết luận Thanh tra, qua thanh tra hồ sơ và kiểm tra việc tổ chức đấu giá tài sản đất đã phát hiện có sai sót trong khâu tổ chức đấu giá tại 4 dự án khu, cụm dân cư tại phường 1 với 511 lô nền, với giá khởi điểm là 205,863 tỉ […]
(MK-ASEAN) – Trước khi chiếm Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng ở huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), một số đối tượng trong nhiều tháng đã dùng loa, trống, phát nhạc để “khủng bố” chính quyền và một số người dân xã An Phượng. Theo tìm hiểu của PV, từ ngày 17/3, một số đối […]
